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证监会及保监局对柬埔寨诈骗案太子集团关联公司采取行动
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<汇港通讯> 柬埔寨经营电讯诈骗园区的太子集团创办人陈志，先後遭美国及新加坡等多个国家提出起诉、制裁及冻结资产。据最新资料显示，香港证监会及保监局已对太子集团的关联公司采取行动。 香港证监会网站资料显示，太子集团关联的Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，其牌照状态已显示为「牌照被暂时吊销」，而备注为「终止了受规管活动业务」。 此外，保监局网站关於Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照条件更新，新增限制措施包括不得进行任何受规管活动；亦不得收取、持有或处理条任何客户或潜在客户款项，除非获得保监局事先书面同意等，生效日期为2025年10月28日。 早前，美国及英国政府联合行动，起诉陈志涉及跨国电讯诈骗及洗黑钱，涉案网络更被指每日骗取3000万美元。起诉书披露，犯罪网络涉及20间香港公司及多名香港公民。事件曝光後，陈志在香港持有的两家上市公司致浩达控股(01707.HK)及坤集团(00924.HK)的动向备受关注。早前另一上市公司FSM Holdings(01721.HK)的主席李德因被指与陈志有关而辞职。另外，新加坡警方上月底宣布没收1.5亿坡元(约8.9亿港元)与柬埔寨华人诈骗首脑陈志及太子集团的资产。 (ST)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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