11月15日|據巴倫週刊援引一位知情人士的話稱,花旗集團正因與受制裁的俄羅斯億萬富翁Suleiman Abusaidovich Kerimov的關係而受到美國政府機構的調查。報道稱,美國司法部、聯邦調查局和美國國税局正在調查該銀行與總部位於特拉華州的Heritage Trust的合作,後者持有Kerimov擁有的資產。花旗發言人對此表示:“花旗致力於在開展所有業務時,以最高的尊重遵守所有適用的法律和法規。與此同時,我們正在積極結束在俄羅斯的幾乎所有機構銀行業務,同時將繼續關閉俄羅斯的消費者銀行業務。”報道稱,調查的一部分涉及花旗集團的反洗錢流程和客户審查。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯