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美起诉柬埔寨跨国电骗集团创办人 寻求没收市值150亿美元比特币
美国与英国政府隔晚(14日)公布联合行动,起诉柬埔寨太子控股集团(Prince Holding Group)主席陈志(Chen Zhi),指其为跨国诈骗网络主脑,涉及强迫劳动、人口贩运及诈骗活动,倘罪...
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美国与英国政府隔晚(14日)公布联合行动,起诉柬埔寨太子控股集团(Prince Holding Group)主席陈志(Chen Zhi),指其为跨国诈骗网络主脑,涉及强迫劳动、人口贩运及诈骗活动,倘罪成将面对最高40年监禁。美国司法部请求法院同意没收127,271枚比特币,市值约150亿美元,称为该部门史上最大宗没收行动。

该等资产原本存放於陈志持有私钥的加密货币钱包中,目前已由美国政府接管。美国政府目前持有325,292枚比特币,价值360亿美元。

陈志现年37岁,出於福建,拥有英国和柬埔寨国籍,现正潜逃。他於2011年才投入柬埔寨的房地产市场,并於2015年成立太子集团,在逾30个国家经营业务。他被指控在柬埔寨经营10个诈骗园区。美国纽约布鲁克林检控官Joseph Nocella指,陈志主导史上最大规模投资诈骗活动之一,将非法活动加剧至传染病程度。

美国财政部亦指控太子集团为跨国犯罪组织(TCO),并向这个组织中的146个目标实施制裁;制裁名单包括3名台湾人,和9家在台湾登记的公司。

财政部新闻稿指出,美国线上诈骗逐年稳定增加,近年金额已累积高达166亿美元;美国政府估计美国民众2024年因为东南亚的诈骗行动至少损失100亿美元,按年大增66%,其中太子集团跨国犯罪组织有显着占比。(da/u)~

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